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Vernier, Eric

Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 5e éd.

1.0

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Audience : Adulte - Haut niveau
Le Pitch
Sommaire Avant-propos Introduction Partie 1. L'argent sale Les origines de l'argent sale L'origine géographique de l'argent sale Partie  2.  Les techniques de blanchiment Les définitions et typologies du blanchiment Les techniques artisanales Les techniques financières Partie  3. Les moyens de lutte Les textes français  et européens Les organismes officiels Les  obligations des professionnels assujettis Un combat déloyal Partie 4. L'état des lieux et les enjeux internationaux. La France, un pays d'investissement et de blanchiment Les enjeux politiques,économiques et sociaux Conclusion Annexes ,Présentation Aujourd’hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l’argent du crime ne peutêtre dépensé sans blanchiment. D’Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n’ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s’intégrer dans l’économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l’argent sale« respectable» ? Comment lutter contre ces pratiques ? Cet ouvrage décrit de façon détaillée :les origines et les composantes de l’argent sale ;les différentes techniques de blanchiment ;les moyens de lutte nationaux et internationaux ;les impactséconomiques, politiques et sociaux. Cette5eédition entièrement actualiséeprésente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d’envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l’AMLA, etc.). S’y ajoutent denombreux avis d’expertsreconnus, des exemples et des illustrations. Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment,à ceux qui luttent contre, età tous ceux qui s’intéressentà notre environnementéconomique et politique ! Afficher moinsAfficher plus

Vernier, Eric

Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 5e éd.

1.0

(1)

35,00 €
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35,00 €

Le Pitch

Sommaire Avant-propos Introduction Partie 1. L'argent sale Les origines de l'argent sale L'origine géographique de l'argent sale Partie  2.  Les techniques de blanchiment Les définitions et typologies du blanchiment Les techniques artisanales Les techniques financières Partie  3. Les moyens de lutte Les textes français  et européens Les organismes officiels Les  obligations des professionnels assujettis Un combat déloyal Partie 4. L'état des lieux et les enjeux internationaux. La France, un pays d'investissement et de blanchiment Les enjeux politiques,économiques et sociaux Conclusion Annexes ,Présentation Aujourd’hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l’argent du crime ne peutêtre dépensé sans blanchiment. D’Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n’ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s’intégrer dans l’économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l’argent sale« respectable» ? Comment lutter contre ces pratiques ? Cet ouvrage décrit de façon détaillée :les origines et les composantes de l’argent sale ;les différentes techniques de blanchiment ;les moyens de lutte nationaux et internationaux ;les impactséconomiques, politiques et sociaux. Cette5eédition entièrement actualiséeprésente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d’envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l’AMLA, etc.). S’y ajoutent denombreux avis d’expertsreconnus, des exemples et des illustrations. Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment,à ceux qui luttent contre, età tous ceux qui s’intéressentà notre environnementéconomique et politique ! Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 5e éd.
Auteur
Vernier, Eric
Editeur
DUNOD
Format
Grand Format
Publication
27 septembre 2023
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
288
Taille
22 x 16 x 1.9 cm
Poids
474
ISBN-13
9782100840427

Auteur

Vernier, Eric
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Livré entre : 5 mars - 10 mars
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